«Россия — не то место, куда можно безопасно вкладывать деньги»: чем закончилось дело Калви / Skillbox Media

Содержание:

• Как всё начиналось
• Обвинения
• Решение суда

5 августа 2021 года Мещанский суд Москвы признал Майкла Калви — основателя инвестиционного фонда Baring Vostok — виновным в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». На следующий день стало известно, что он приговорен к 5,5 года условно. Это решение «глубоко оскорбительно для меня как для профессионала в области инвестиций», — горько резюмировал сам американский бизнесмен, выступая перед журналистами.

Так завершилось одно из самых громких дел в истории российского инвестрынка. Разбираемся, как развивались события и что будет дальше.

• Почему Майкла Калви задержали в 2019 году?
• В чём обвиняли инвестора и как с его делом связан банк «Восточный»?
• Какой приговор вынес суд?
• Что ждет российский инвестрынок после оглашения приговора?

Как всё начиналось

Задержание Майкла Калви и его коллег (всего по этому делу было осуждено семь человек) 15 февраля 2019 года оказалось серьёзной неожиданностью для всего бизнес-сообщества. Формальным основанием стало заявление акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Он был давним партнёром второго крупнейшего совладельца этой кредитной организации Артёма Аветисяна (ему принадлежало 32% акций банка, Baring Vostok — 52%).

Вместе с Калви арестовали также партнёров фонда Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, которые входили в совет директоров банка «Восточный» в 2017 году. Правоохранительные органы задержали и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова, а также советника предправления «Норвик Банка» Алексея Кордичева, который в прошлом возглавлял «Восточный».

Справка

Группа фондов прямых инвестиций Baring Vostok работает в России с 1994 года. За это время она вложила свыше 2,8 млрд долларов в более чем 80 проектов в России, Казахстане и Украине. В их числе «Яндекс», Ozon, «Вкусвилл», «Тинькофф Банк», Европейский медицинский центр, «Сладко», «СТС медиа», Avito​, Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком».

Как сообщается на сайте Baring Vostok, 47 проектов были полностью или частично завершены с внутренней нормой доходности около 38%. В год фонд реализует не более четырёх проектов на сумму от 30 млн до 200 млн долларов. Майкл Калви — основатель и управляющий партнёр Baring Vostok.

Задержанию инвестора предшествовал акционерный конфликт в банке «Восточный» между представителями фонда и Аветисяном. Камнем преткновения стала докапитализация банка, оказавшаяся одним из приоритетных вопросов после присоединения «Юниаструм Банка» Аветисяна к «Восточному» в январе 2017 года.

По информации «Коммерсанта», Аветисян хотел выкупить ещё акции, чтобы получить контроль над банком, но ему не хватало денег. Допэмиссия ещё сильнее размыла бы его долю. Baring Vostok имел средства для выкупа, но не хотел их тратить и давно пытался выйти из актива. В итоге стороны начали судиться в Лондоне, а в банке несколько раз сменился топ-менеджмент.

Арест Калви и его коллег по фонду вызвал бурную реакцию бизнес-сообщества. Российский союз промышленников и предпринимателей, а также иностранные торговые палаты направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой заменить Калви меру пресечения на домашний арест (впоследствии это было реализовано). О том же ходатайствовал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В поддержку Калви высказывались генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс, создатель инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, бывший глава Morgan Stanley в России Райр Симонян, глава Сбербанка Герман Греф.

Обвинения

Калви и его коллег обвинили в том, что в 2015 году они организовали незаконную выдачу «Восточным» подконтрольному ему ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах. Деньги были переданы под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,5 млрд рублей. По версии следствия, эти деньги похитили, а обязательства перед «Восточным» ПКБ погасило через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG). Их реальная стоимость составляла 254 млн рублей, указывало обвинение.

Подсудимые свою вину не признали. Калви заявлял, что кредиты, которые «Восточный» выдал ПКБ, пошли на погашение обязательств самого «Восточного» перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд рублей. Стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку в рамках отступного соглашения, существенно превышала сумму кредитных обязательств ПКБ, настаивал американский инвестор.

В конце 2020 года ПКБ и «Восточный» заключили мировое соглашение, по которому банк получил 2,5 млрд рублей — сумму вменённого Калви и его коллегам ущерба. После этого кредитная организация отказалась от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела. В марте 2021-го Совкомбанк объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке банка «Восточный».

Решение суда

6 августа Мещанский суд Москвы встал на сторону обвинения и приговорил Майкла Калви к 5,5 года лишения свободы условно. Кроме него условные сроки получили партнёр фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (4,5 года), топ-менеджеры фонда Абгарян (4,5 года) и Зюзин (5 лет), экс-гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров (4 года), экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов (4 года), экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев (3,5 года).

«Суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей, помимо самого банка „Восточный“. На фоне большинства таких дел получение условного срока — это уже почти победа. Но, с другой стороны, быть осуждённым за преступление, которого не было, — это просто возмутительно. Обвинение в растрате глубоко оскорбительно для меня как для профессионала в области инвестиций», — заявил сам инвестор.